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    • 浙江仙琚制药股份有限公司2015年度报告摘要

      一、重要提示

      本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

      董事、监事、高档处理人员贰言声明

      声明

      除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

      非标准审计定见提示

      □ 适用 √ 不适用

      董事会审议的陈说期一般股获利分配预案或公积金转增股本预案

      √ 适用 □ 不适用

      是否以公积金转增股本

      □ 是 √ 否

      公司经本次董事会审议经过的一般股获利分配预案为:以610808111股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

      董事会抉择经过的本陈说期优先股获利分配预案

      □ 适用 √ 不适用

      公司简介

      二、陈说期首要事务或产品简介

      (一)陈说期内公司所从事的首要事务和首要产品简介

      1、公司从事的首要事务

      公司是质料药和制剂的归纳出产厂家,主运营务为甾体质料药和制剂的研制、出产与出售。公司产品首要分为皮质激素类药物、性激素类药物(生殖健康及妇科计生用药)、麻醉与肌松类药物三大类。

      2、首要产品及简介

      公司首要产品有皮质激素类药物(质料药及制剂)包括地塞米松系列、泼尼松系列、曲安西龙系列;性激素类药物(首要是制剂)包括孕激素类、雄性激素类、雌性激素类,首要产品有黄体酮胶囊(益玛欣)、左炔诺孕酮肠溶胶囊、米非司酮片等;麻醉与肌松类药物(制剂)包括罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、注射用苯磺顺阿曲库铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等。甾体药物对机体起着重要的调节作用,具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用,能改进蛋白质代谢、康复和增强膂力以及利尿降压,广泛用于医治风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病,也可用于避孕、安胎、减轻女人更年期症状、手术麻醉等方面。

      (二)陈说期内公司所属职业的展开改变、商场竞赛格局以及公司职业位置

      公司所在的职业为医药职业,细分职业为甾体药物职业。

      1、陈说期内医药职业的展开改变及商场竞赛格局

      2015年是医药职业变革向纵深展开推进的一年,包括分级医治、医保付出控费、药品投标、药占比、医药分居、两保合一在内等相关的变革办法,国家药品监督处理部门也相继出台一致性点评、BE存案、临床数据核对等影响职业的严重相关方针。受国家宏观经济大环境及医药方针改变的影响,医药工业企业进入低速添加阶段。一方面是医保控费、更加严厉的付出及处方监管等方针所带来的职业增速压力,另一方面,老龄化趋势、消费才能志愿进步以及职业新“风口”精准医疗等对医疗需求的持续拉动,未来医药职业的展开趋势将更加明亮,“换挡、变速、趋缓”成为医药工业的新常态,新的职业运转规矩和结构性机会呼之欲出。

      虽然医药工业进入增速放缓的“新常态”,但相较于其他工业制作业来说,依然保有相对较高的景气量,而方针的不断落地和持续发力将为职业迎来结构性机会。

      2、陈说期内甾体药物职业的展开改变及商场竞赛格局

      甾体药物在化学药物体系中占有重要的位置。现在,全世界出产的甾体药物种类已达300多种,其间最首要的为甾体激素药物。甾体药物职业已成为我国医药工业体系的重要组成部分。

      双烯和雄烯二酮是甾体药物的两大中心质料。我国传统的甾体药物出产首要以薯蓣皂素的化学降解制取双烯技能为主,近年来,以甾体药物质料代表的出产企业逐步开端采纳微生物发酵植物甾醇的生物技能道路出产雄烯二酮,与传统工艺比较,植物甾醇来历广泛,且工艺进程对环境污染小,减轻了职业的资源糟蹋问题,消除了环保压力,然后节省了出产本钱,促进了职业的可持续性展开。

      3、公司所在的职业位置

      公司是国家方案生育药物定点出产厂家、国家火炬方案要点高新技能企业、我国质料药出口型品牌十强企业、我国化学制药品牌百强企业,浙江省甾体药物高新技能研讨开发中心。是国内规划最大、种类最为完全的甾体药物出产厂家。公司具有很强的将科技效果工业化的才能,在药品从小试阶段(实验室技能)向批量出产转化方面具有很老练的经历。公司对产品出产工艺的优化和出产本钱的操控在国内同行中居领先位置。公司大部分主导产品的商场占有率居职业界前列,甾体激素职业界位居榜首队伍而且多年来保持安稳。

      三、首要管帐数据和财政指标

      1、近三年首要管帐数据和财政指标

      公司是否因管帐方针改变及管帐过失更正等追溯调整或重述以前年度管帐数据

      □ 是 √ 否

      单位:人民币元

      2、分季度首要管帐数据

      上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

      □ 是 √ 否

      四、股本及股东状况

      1、一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

      单位:股

      2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

      □ 适用 √ 不适用

      公司陈说期无优先股股东持股状况。

      3、以方框图办法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联络

      五、处理层评论与剖析

      1、陈说期运营状况简介

      2015年,是充溢竞赛的一年,整个医药职业处于大洗牌中,制剂的投标大年,方针疾风骤雨,药企展开进程跌宕起伏,质料药商场硝烟弥漫,价格竞赛反常剧烈。面对极端杂乱的外部环境,公司深化遵从“制作途径、出售途径”两个途径战略,环绕年头承认的运营思路,不断探究营销办法,扩展新产品的出售,加强高新技能产品开发与技能立异,持续夯实内部根底处理,确保公司出售平稳添加,获利有较大起伏的进步。

      陈说期内,公司完结运营收入248,024.62万元,同比添加0.39%;完结获利总额12,790.13万元,同比添加74.78%;完结归归于上市公司股东的净获利10,655.10万元,同比添加87.93%。

      陈说期内,公司完结的首要作业有:

      1、完善出售途径建造,开辟商场新格局

      新特药出售不断地强化精细化处理,合理运用处理工具,树立精细化操作的处理结构,并不断探究与细化与公司展开阶段相配套的处理架构与处理办法;发动流转部出售办法的变革与探究,充分调动商业活跃性,稳步进步了销量;树立麻醉招商事业部以及呼吸招商事业部,完结自营办事处与署理商双线运作,整合署理资源活跃开辟商场,构成内部竞赛,促进了商场拓宽;优化流程和准则,进步作业功率。

      经过与国家方案生育中心协作,树立仙琚阳光天使基金,展开全国规模内的高校大学生训练讲堂,既宣扬了仙琚企业品牌,也为计生类产品出售推进注入了动力。以麻醉、妇科全国专业性学术会议为关键,经过仙琚制药卫星会议的办法,进行产品推广及品牌宣扬,进步品牌知明度。活跃开辟世界商场,及时调整出售策略,安稳公司质料药出售。

      2、添加研制储藏,进步技能优势

      确认公司产品开发战略,持续在妇科、麻醉科、呼吸科、皮肤科四个医治范畴添加优势种类的储藏。陈说期内,噻吩诺啡IIa期临床研讨作业持续有序推进;获得1.1类新药奥美克松钠及注射剂、糠酸莫米松粉雾剂、倍他米松水杨酸软膏等4个新药临床批件;完结弥补请求7项、再注册批件68项、其他存案18项;醋酸优力司特等9个项意图临床研讨获得阶段性开展;立项展开6个新项意图研制作业;获得发明专利授权证书4件;完结9项科技立异、工业化和技能改造等项目。持续优化产品出产工艺,进步产品质量,进步出产水平,下降出产本钱。

      3、改进质量处理体系,加速质量标准与世界接轨

      公司尽力维护GMP体系的运作水平,共组织3次GMP认证,在仙药路1号厂区出产的22个质料药以及台州仙琚的3个质料药种类,均经过新版GMP认证。加速世界注册脚步,甲泼尼龙获得台湾地区注册证,罗库溴铵等5个产品获得了的墨西哥第三方GMP证书。

      依据国家局及公司要求,展开制剂的一致性点评作业,对部分制剂产品进行了开端的质量承认,完结了醋酸甲羟孕酮片等产品的溶出曲线研讨,为制剂产品一致性点评供给开端的数据支撑,为往后赢得商场优势打下了根底。

      4、稳固制作途径比较优势,推进要点项目建造,进步公司出产水平

      各质料车间大力展开处理挖潜,合理操控车间经费等各项费用,持续经过寻觅最优工艺的操控点,缩小高底批距离,以项意图办法强化实行立异课题,削减能源消耗,削减出产资金的占用,尽力下降制作本钱,有用地进步了产品的竞赛力。加强EHS处理,全年无严重安全环保事端,并经过各类安全查看。着力于进步归纳处理水平,打造归纳实力优秀的制作途径。发动公司首条主动化操控项目;T006、T007、D1、甲泼尼龙X2等系列产品顺畅试产;引入新产品,丰厚甾体激素新产品线的战略布局;醋可线新工艺出产水平稳步进步,成为了公司微弱的获利添加点。加强MPA出产线建造,拟准备世界卫生组织认证。

      质料药工业晋级建造项目全面进入土建建造、工艺出产线细化规划阶段。要点完结原有出产工艺与新装备的规划交融,以及配套的土建根底项目建造。

      5、环绕中心任务,夯实根底处理

      引入新的处理办法OEC,并在处理线进行试运转,有用进步公司实行力及处理功率。招聘途径与途径建造日趋老练,发布施行《招聘处理流程》。着手树立任职资历体系,发布了《任职资历处理流程》,完结杨府制剂、质保线、出产线的全面任职资历契合性认证,尽力创造一个让优秀人才锋芒毕露的途径。

      持续推广以预算处理为根底的财政处理,下降财政费用。活跃运用金融工具,完结2亿元短期融资券的发行和兑付。

      活跃推进企业文化建造,尽力进步企业报发行的质量,组成各类爱好协会,展开多种办法的文体活动,举行“摇动春天”仙琚制药迎新舞蹈晚会,丰厚职工业余生活。

      6、拓宽公司本钱运营途径,确保公司稳步展开

      完结非揭露发行股票作业。陈说期内,经我国证监会核准,并经深圳证券买卖所赞同,公司向9名特定目标非揭露发行人民币一般股(A股)股票98,708,111股,发行价为每股人民币8.93元,算计征集资金88,146.34万元,扣除各项发行费用后,公司本次征集资金净额为86,194.84万元。本次非揭露发行股票新增股份已于2015年11月12日上市。本次非揭露发行股票的顺畅完结,增强了公司的资金实力,以满意各事务范畴展开所带来的资金需求,特别是有利于质料药出产线的产品晋级,进一步增强公司产品竞赛力和研制实力,一起进一步改进公司的本钱结构,下降财物负债率和财政本钱,进步公司的抗危险才能和持续运营才能,为公司做大做强供给有力的资金确保。

      2、陈说期内主运营务是否存在严重改变

      □ 是 √ 否

      3、占公司主运营务收入或主运营务获利10%以上的产品状况

      □ 适用 √ 不适用

      4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

      □ 是 √ 否

      5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净获利总额或许构成较前一陈说期产生严重改变的阐明

      √ 适用 □ 不适用

      陈说期内,公司的运营收入、运营本钱较前一陈说期未产生严重改变。归归于上市公司一般股股东的净获利较前一陈说期添加87.93%,首要系陈说期内公司首要原资料本钱下降,产品毛利率上升所造成的。

      6、面对暂停上市和停止上市状况

      □ 适用 √ 不适用

      六、触及财政陈说的相关事项

      1、与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况阐明

      □ 适用 √ 不适用

      公司陈说期无管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况。

      2、陈说期内产生严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

      □ 适用 √ 不适用

      公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

      3、与上年度财政陈说比较,兼并报表规模产生改变的状况阐明

      □ 适用 √ 不适用

      公司陈说期无兼并报表规模产生改变的状况。

      4、董事会、监事会对管帐师事务所本陈说期“非标准审计陈说”的阐明

      □ 适用 √ 不适用

      5、对2016年1-3月运运营绩的估计

      □ 适用 √ 不适用

      浙江仙琚制药股份有限公司

      法定代表人:金敬德

      2016年3月29日

      证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 布告编号:2016-004

      浙江仙琚制药股份有限公司

      第五届董事会第十五次会议抉择布告

      本公司及整体董事会成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

      2016年3月29日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议在公司会议室举行。本次会议告诉及会议资料已于2016年3月18日以电子邮件办法送达各位董事。本次董事会应到董事9名,实到董事9名,公司监事和部分高档处理人员列席了本次会议,会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规矩。会议由董事长金敬德先生大显身手并掌管,与会董事以现场投票表决办法经过以下抉择:

      一、以 9 票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《2015年度董事会作业陈说》。本方案需求提交2015年年度股东大会审议。

      公司现任独立董事傅鼎生、赵苏靖、傅颀和公司离任独立董事朱宝泉、邵毅平别离向董事会提交了《独立董事2015年度述职陈说》,并将在2015年年度股东大会上述职,详细内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      二、以 9 票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《2015年度总经理作业陈说》。

      三、以 9 票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《公司2015年度财政决算陈说》。本方案需求提交2015年年度股东大会审议。

      2015年度公司财政数据业经天健管帐师事务所(不相上下一般合伙)审计,并出具了天健审〔2016〕788号无保留定见的审计陈说。2015年度公司完结运营总收入248,024.62万元,同比添加0.39%;完结获利总额为12,790.13万元,同比添加74.78%;归归于上市公司股东的净获利10,655.10万元,同比添加87.93%;根本每股收益为0.20元。陈说期末公司总财物343,894.32万元,归归于母公司一切者权益214,020.73万元。

      四、以 9 票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《公司2015年度陈说及其摘要》。本方案需求提交2015年年度股东大会审议。

      《2015年度陈说及其摘要》详细内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015年度陈说摘要》一起刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

      五、以 9 票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《公司2015年度获利分配预案》。本方案需求提交2015年年度股东大会审议。

      经天健管帐师事务所(不相上下一般合伙)审计,公司2015年度归归于上市公司股东的净获利为106,551,038.95元。按母公司完结的净获利提取10%法定盈利公积金9,378,496.93元后,加上年头未分配获利137,009,538.23元,公司期末可供股东分配的获利兼并为234,182,080.25元。现公司拟以2015年12月31日总股本610,808,111股为基数,每10股派发现金股利1.0元(含税),算计派发61,080,811.1元,剩下的未分配获利结转今后年度。2015年度不送红股也不以公积金转增股本。

      公司独立董事对2015年度获利分配预案宣布了独立定见,赞同上述分配预案,独立定见详见2016年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      六、以 9 票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《公司2015年度内部操控自我点评陈说》。

      《公司2015年度内部操控自我点评陈说》详细内容、保荐组织出具的核对定见及公司独立董事定见详见2016年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      七、以 9 票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《关于2015年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

      《关于2015年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》详细内容详见2016年3月31日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      天健管帐师事务所(不相上下一般合伙)出具了天健审[2016]789号《征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》,保荐组织中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2015年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》,公司独立董事对该事项宣布了独立定见,详细内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      八、以 9 票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《关于公司估计2016年度与浙江仙居热电有限公司日常相关买卖的方案》。

      《浙江仙琚制药股份有限公司2016年日常相关买卖估计布告》详见2016年3月31日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      公司独立董事就此方案进行了事前认可并宣布了赞同定见,保荐组织出具了核对定见。详细内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      九、以 7 票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司估计2016年度与浙江露台药业有限公司日常相关买卖的方案》。

      公司九名董事会成员中,相关董事二名,依据《深交所上市公司规矩》及《公司章程》,相关董事金敬德先生、张宇松先生逃避表决。

      十、以 9 票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所(不相上下一般合伙)为公司2016年度审计组织的方案》。本方案需求提交2015年年度股东大会审议。

      董事会赞同续聘天健管帐师事务所(不相上下一般合伙)为公司2016年度审计组织。公司独立董事对本方案宣布了独立定见,详细内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      十一、以 9 票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司持续供给担保的方案》。本方案需求提交2015年年度股东大会审议。

      董事会赞同持续为公司控股子公司台州市海盛制药有限公司供给最高额不超越1200万元的担保,担保期限为二年。《浙江仙琚制药股份有限公司对控股子公司供给担保的布告》详见2016年3月31日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      十二、以 9 票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《关于举行2015年年度股东大会的方案》。

      公司拟于2016年4月22日(星期五)下午2:00举行2015年年度股东大会。《关于举行2015年年度股东大会的告诉》全文详见2016年3月31日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      特此布告。

      浙江仙琚制药股份有限公司

      董事会

      2016年3月31日

      证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 布告编号:2016-005

      浙江仙琚制药股份有限公司

      第五届监事会第十二次会议抉择布告

      本公司及监事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

      2016年3月29日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议在公司会议室举行,会议告诉及会议资料已于2016年3月18日以电子邮件办法送达整体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生大显身手和掌管,会议应到监事7人,实到监事7人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的大显身手、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。与会监事以现场投票表决办法经过了以下抉择:

      一、以 7 票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《2015年度监事会作业陈说》。该方案需求提交2015年年度股东大会审议。

      二、以7票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《公司2015年度财政决算陈说》。该方案需求提交2015年年度股东大会审议。

      三、以7票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《公司2015年度陈说及其摘要》。该方案需求提交2015年年度股东大会审议。

      经审阅,监事会以为:公司董事会编制和审阅《2015年度陈说及其摘要》程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩;陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

      四、以7票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《公司2015年度获利分配预案》。该预案需求提交2015年年度股东大会审议。

      五、以7票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《公司2015年度内部操控自我点评陈说》。

      经审阅,监事会以为:公司树立了较为完善的内部操操控度体系并能有用地实行。《公司2015年度内部操控自我点评陈说》在一切严重方面实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

      陈说全文详见2016年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      六、以7票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《关于2015年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

      经审阅,监事会以为:公司2015年度征集资金的寄存和运用契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金寄存和运用的相关规矩,不存在征集资金寄存和运用违规的景象。公司《关于2015年度征集资金寄存和运用状况的专项陈说》的内容是实在的、精确的、完好的,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

      陈说全文详见2016年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      七、以7票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《关于公司估计2016年度与浙江仙居热电有限公司日常相关买卖的方案》。

      八、以7票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司估计2016年度与浙江露台药业有限公司日常相关买卖的方案》。

      九、以7票得陇望蜀、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所(不相上下一般合伙)为公司2016年度审计组织的方案》。该方案需求提交2015年年度股东大会审议。

      监事会

      2016年3月31日

      证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 布告编号:2016-007

      浙江仙琚制药股份有限公司

      2016年日常相关买卖估计布告

      本公司及董事会整体成员确保本布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

      一、2016年日常相关买卖根本状况

      (一)相关买卖概述

      1、2016年,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟持续向相关企业浙江仙居热电有限公司(以下简称“仙居热电”)收购蒸汽。公司估计向仙居热电收购蒸汽不超越1,350万元。公司全资子公司台州仙琚药业有限公司(以下简称“台州仙琚”)拟持续向相关方浙江露台药业有限公司(以下简称“露台药业”)收购原资料估计不超越1,250万元。

      2、2016年3月29日,公司第五届董事会第十五次会议审议经过了《关于公司估计2016年度与浙江仙居热电有限公司日常相关买卖的方案》、《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司估计2016年度与浙江露台药业有限公司日常相关买卖的方案》,董事会在审议上述相关买卖中触及台州仙琚与露台药业的日常相关买卖事项时,相关董事金敬德、张宇松逃避了表决。

      3、依照《公司章程》及公司《相关买卖抉择方案准则》的规矩,上述日常相关买卖方案无需提交股东大会审议。

      (二)估计2016年相关买卖类别和金额

      1、公司本年度估计产生的相关买卖内容:

      2016年1月1日至宣布日,公司与仙居热电已产生的相关买卖金额为167.68万元。

      2、台州仙琚本年度估计产生的相关买卖内容:

      2016年1月1日至宣布日,台州仙琚与露台药业已产生的相关买卖金额为235.3万元。

      二、相关人介绍和相相联络

      1、相关人根本状况

      (1)公司名称:浙江仙居热电有限公司

      注册本钱:1,100 万元

      企业类型:其他有限职责公司

      法定代表人:郭建军

      企业居处:浙江省仙居县南峰大街穿城南路1号

      注册号:331024000030100

      主运营务:火力发电,蒸汽、热水出产,热力资料供给,热力技能咨询。

      首要财政状况:截止2015年12月31日,该公司的总财物5,232.19万元、净财物3,335.72万元、运营收入4,166.36万元、净获利290.15万元。(上述财政数据未经审计)。

      (2)公司名称:浙江露台药业有限公司

      注册本钱:2,200 万元

      企业类型:有限职责公司

      法定代表人:金敬德

      企业居处:浙江露台县城关丰泽路

      一致社会信誉代码:91331023704710430N

      主运营务:医药中间体、质料药、有机化学质料的出产出售。

      首要财政状况:截止2015年12月31日,该公司的总财物为16,564.59万元、净财物为9,676.80万元、运营收入36,027.77万元、净获利2,487.48万元。(上述财政数据经天健管帐师事务所(不相上下一般合伙)审计)。

      2、与上市公司的相相联络

      (1)仙居热电原系公司控股股东之联营企业。公司控股股东已于2015年7月14日将其所持仙居热电股份悉数转让给浙江仙居崇高农业归纳开发有限公司(与公司无相相联络),此景象契合《股票上市规矩》第10.1.6条第(二)项所列曩昔十二个月内,从前具有本规矩10.1.3条规矩景象之一。

      (2)台州仙琚与露台药业的相相联络:露台药业为公司参股子公司,公司持有该公司47.5%的股权。公司董事金敬德、张宇松担任该公司的董事,契合《股票上市规矩》第10.1.3条第(三)项所列法人的董事、监事及高档处理人员的相相联络景象。

      台州仙琚系公司的全资子公司,而露台药业为公司的相关法人,契合《股票上市规矩》第10.1.1条的规矩,上市公司或其控股子公司与上市公司相关人之间产生的搬运资源或责任的事项即为相关买卖,因而台州仙琚与露台药业的买卖为相关买卖。

      3、履约才能剖析

      上述相关方出产运营正常,有着杰出的展开前景和履约才能,上述相关买卖均属公司出产运营所需。

      三、相关买卖首要内容

      公司及台州仙琚从相关方收购产品及定价办法

      1、公司向仙居热电收购的产品是蒸汽,其供汽价格严厉依照当地价格主管部门的文件实行。

      2、台州仙琚向露台药业收购的产品首要是霉菌氧化物。

      台州仙琚向露台药业收购的原资料定价,选用质料药职业中间体购销事务中通行的本钱加成的定价办法,即依照上月底原辅料的商场价格加上核定的制作本钱后,再依照必定的加成份额承认出售价格。现在职业界加工费的加成份额一般为7%-15%。

      四、相关买卖意图和对上市公司的影响

      (一)买卖的必要性

      1、公司向仙居热电的收购:该公司为仙居县城内仅有的蒸汽出产企业,具有安稳供给公司出产所需蒸汽的才能。

      2、台州仙琚向露台药业的收购:公司因产品出产线优化调整,部分需由霉菌氧化物作为开端质料的中间体由全资子公司台州仙琚出产,而露台药业出产的霉菌氧化物产能、质量安稳,能确保台州仙琚的质料供给,满意公司正常出产运营需求。

      (二)对公司的影响

      公司及全资子公司台州仙琚与上述相关方的日常买卖均归于正常购销,在较大程度上支撑了公司出产运营的持续展开。充分利用上述相关方优势,有利于公司进一步拓宽事务,一起将确保公司正常安稳的运营,确保公司的整体经济效益。公司日常的买卖契合揭露、公平、公平的准则,不会警戒到公司和广阔股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的首要事务不会因而类买卖而对相关方产生依靠或被操控。

      五、独立董事事前认可和独立定见

      公司估计2016年与仙居热电日常相关买卖、台州仙琚与露台药业的日常相关买卖事项已获公司独立董事事前认可,并宣布独立定见如下:

      1、关于公司估计2016年公司与仙居热电日常相关买卖、台州仙琚与露台药业日常相关买卖,方案在提交董事会审议前,咱们对此相关买卖事项进行了事前审阅并标明认可。

      2、董事会的大显身手、举行及做出抉择的程序契合有关法令、法规及公司章程的规矩。在董事会表决进程中,相关董事金敬德、张宇松逃避了表决,也没有署理其他董事行使表决权。

      3、咱们以为上述相关买卖能够满意公司及全资子公司的日常出产需求,契合公司的长时刻展开战略,买卖的定价遵从公允、合理的准则,不会警戒公司和广阔中小出资者的利益。咱们赞同上述相关买卖方案。

      六、备检文件

      1、公司第五届董事会第十五次会议抉择布告

      2、公司独立董事事前认可定见

      3、公司独立董事宣布的独立定见

      证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 布告编号:2016-008

      浙江仙琚制药股份有限公司

      关于2015年度征集资金寄存

      与运用状况的专项陈说

      一、征集资金根本状况

      (一) 实践征集资金金额和资金到账时刻

      经我国证券监督处理委员会证监答应〔2015〕2096号文核准,并经贵所赞同,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定目标非揭露发行人民币一般股(A股)股票98,708,111股,发行价为每股人民币8.93元,算计征集资金88,146.34万元,坐扣承销和保荐费用1,586.63万元后的征集资金为86,559.71万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2015年10月28日汇入本公司征集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用364.87万元后,公司本次征集资金净额为86,194.84万元。上述征集资金到位状况业经天健管帐师事务所(不相上下一般合伙)验证,并由其出具《验资陈说》(天健验〔2015〕420号)。

      (二) 征集资金运用和结余状况

      2015年度实践运用征集资金44,054.96万元,2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20.58万元;到2015年12月31日累计已运用征集资金44,054.96万元(其间用于征集资金置换先期投入征集资金项目开销10,996.41万元,用于征集资金项目开销1,863.71万元、用于归还银行借款20,000.00万元、弥补流动资金11,194.84万元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20.58万元。

      到 2015年 12 月 31 日,征集资金余额为人民币42,160.46万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

      二、征集资金寄存和处理状况

      (一) 征集资金的处理状况

      为了标准征集资金的处理和运用,进步资金运用功率和效益,维护出资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、法规和标准性文件的规矩,结合公司实践状况,已拟定了《浙江仙琚制药股份有限公司征集资金处理办法》(以下简称《处理办法》)。依据《处理办法》,本公司对征集资金实施专户存储,在银行建立征集资金专户,并连同保荐组织中信建投证券有限职责公司于2015年11月与我国工商银行股份有限公司仙居支行签订了《征集资金三方监管协议》,查看了各方的权力和责任。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异,本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

      (二) 征集资金专户存储状况

      到2015年12月31日,本公司有3个征集资金专户,征集资金寄存状况如下: 单位:人民币元

      [注]:依据2015年11月公司第五届董事会第十四次会议审议经过的《关于运用暂时搁置的征集资金进行现金处理的方案》,赞同公司运用最高额度不超越4亿元人民币的暂时搁置征集资金进行现金处理。截止2015年12月31日,公司运用上述搁置征集资金别离购买了我国工商银行理财产品1.50亿元、宁波银行理财产品2亿元。

      三、本年度征集资金的实践运用状况

      (一) 征集资金运用状况对照表

      征集资金运用状况对照表详见本陈说附件。

      (二) 征集资金出资项目呈现反常状况的阐明

      本公司征集资金出资项目未呈现反常状况。

      (三) 征集资金出资项目无法独自核算效益的状况阐明

      本公司不存在征集资金出资项目无法独自核算效益的状况。

      四、改变征集资金出资项意图资金运用状况

      本公司不存在改变征集资金出资项意图状况。

      五、征集资金运用及宣布中存在的问题

      本年度,本公司征集资金运用及宣布不存在严重问题。

      六、未到达方案进展或估计收益的状况和原因

      本年度,本公司质料药工业晋级建造项目尚处建造期,没有投产产生效益。

      附件:征集资金运用状况对照表

      附件

      征集资金运用状况对照表

      2015年度

      编制单位:浙江仙琚制药股份有限公司 单位:人民币万元

      证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 布告编号:2016-009

      浙江仙琚制药股份有限公司

      关于为控股子公司供给担保的布告

      一、担保状况概述

      浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)为控股子公司台州市海盛制药有限公司(以下简称“海盛制药”)供给最高额不超越1,200万元担保行将到期。公司考虑其出产运营及融资需求,拟持续为海盛制药的融资事务供给确保担保,最高确保额不超越1,200 万元人民币,确保期限为两年。

      上述担保事项现已2016年3月29日公司举行的第五届董事会第十五次会议审议经过。依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩,上述担保事项需求提交公司股东大会审议赞同。

      二、被担保人根本状况

      台州市海盛制药有限公司树立于2000年12月29日,注册本钱500万元人民币,法定代表人:张宇松,注册地在临海市滨海工业园区,运营规模:答应运营项目:质料药(维生素D3)制作(答应证有用期至2018年5月7日止),饲料添加剂【维生素(Ⅰ)(Ⅱ);维生素D3】制作(答应证有用期至2017年1月12日止)。一般运营项目:有机中间体制作。(上述运营规模不含国家法令法规规矩制止、意志坚定和答应运营的项目)。

      海盛制药为本公司控股子公司,公司持有该公司61.2%的股权,自然人陈济谷持有该公司38.8%的股权。

      首要财政状况:到2015年12 月31 日,海盛制药财物总额为7,481.22万元,负债总额为5,916.81万元,净财物1,564.41万元;2015年度完结运营收入4,919.69万元,获利总额60.63万元,净获利60.63万元。(上述财政数据经天健管帐师事务所(不相上下一般合伙)审计)。

      三、担保的首要内容

      公司为海盛制药供给的担保总金额为不超越人民币1,200 万元,担保办法为连带职责确保,担保融资事务期限为两年,确保期间为主合同项下的债款实行期限届满之日后两年止。

      四、董事会定见

      1、海盛制药系公司的控股子公司,公司对其有操控权,财政危险处于公司可有用操控的规模之内,借款首要为其运营所需,公司对其担保不会警戒公司及中小股东的利益,公司赞同持续为其不超越1,200万元人民币的融资事务供给担保,该公司的另一名自然人股东未按持股份额供给相应担保。

      2、董事会以为对海盛制药供给担保不存在与我国证监会证监发[2003]56 号文《关于标准上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》及证监发[2005]120 号文《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》相违反的状况。

      五、对外担保余额及逾期担保的数量

      到本布告日,公司实践产生的对外担保(包括对全资及控股子公司供给的担保)总额为人民币15,775万元,占公司2015年度经审计兼并报表净财物的7.37%,其间12,500万元系为互保单位供给的担保;3,275万元系为公司全资及控股子公司供给的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的状况,公司未产生逾期担保、触及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。

      六、备检文件

      公司第五届董事会第十五次会议抉择。

      董 事 会

      2016年3月31日

      证券代码:002332 股票简称:仙琚制药 布告编号:2016-010

      浙江仙琚制药股份有限公司

      关于举行2015年年度股东大会的告诉

      本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

      一、举行会议的根本状况

      1、股东大会届次:2015年年度股东大会。

      2、股东大会的大显身手人:公司董事会,公司第五届董事会第十五次会议抉择举行2015年年度股东大会。

      3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的相关规矩。

      4、会议举行的日期、时刻:

      (1)现场会议举行时刻为:2016年4月22日(星期五)14:00 开端

      其间,经过深圳证券买卖所体系进行网络投票的详细时刻为:2016年4月22日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的恣意时刻。

      5、会议的举行办法:本次会议采纳现场表决与网络投票相结合的办法举行。

      (1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付别人到会现场会议。

      (2)网络投票:本次暂时股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络办法的投票途径,股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

      公司股东只能挑选现场投票或网络投票中的一种表决办法,好像一表决权呈现重复投票表决的,以榜首次投票表决成果为准。网络投票包括证券买卖体系和互联网体系两种投票办法,同一表决权只能挑选其间一种办法。

      6、股权挂号日:2016年4月15日(星期五)

      7、到会目标:

      (1)截止2016年4月15日下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的股东均可到会会议,股东因故不能亲身到会,可书面托付署理人(该署理人不必是公司股东)到会会议(授权托付书格局见附件)。

      (2)公司董事、监事和高档处理人员。

      (3)公司延聘的律师、保荐组织代表人。

      8、现场会议地址:公司会议室

      二、会议审议事项

      1、审议《2015年度董事会作业陈说》;

      2、审议《2015年度监事会作业陈说》;

      3、审议《公司2015年度财政决算陈说》;

      4、审议《公司2015年度陈说及其摘要》;

      5、审议《公司2015年度获利分配预案》;

      6、审议《关于续聘天健管帐师事务所(不相上下一般合伙)为公司2016年度审计组织的方案》;

      7、审议《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司持续供给担保的方案》。

      上述方案经公司第五届董事会第十五次会议审议经过,详细内容详见公司2016年3月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

      公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

      上述方案均为影响中小出资者利益的严重事项,公司将对中小出资者(中小出资者是指除上市公司的董事、监事、高档处理人员和独自或许算计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的表决独自计票并宣布。

      三、现场会议挂号办法

      2、挂号地址:公司董事会秘书办公室(浙江省仙居县仙药路1号)

      3、挂号办法:

      (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明进行挂号。

      (2)受自然人股东托付署理到会会议的署理人,须持托付人身份证(复印件)、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他能够标明其身份的有用证件或证明进行挂号。

      (3)法人股东由法定代表人到会会议的,需持自己身份证、运营执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行挂号;由法定代表人托付的署理人到会会议的,需持运营执照(复印件)、法定代表人身份证明书、托付人身份证(复印件)、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他能够标明其身份的有用证件或证明挂号。

      (4)异地股东能够书面信函或传真办法处理挂号,异地股东书面信函挂号以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话办法处理挂号。

      四、参加网络投票的详细操作流程

      在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜详细阐明如下:

      (一)经过深交所买卖体系投票的程序

      1、投票代码:362332。

      2、投票简称:“仙琚投票”。

      4、在投票当日,“仙琚投票”“昨日收盘价”显现的数字为本次股东大会审议的方案总数。

      5、经过买卖体系进行网络投票的操作程序:

      (1)进行投票时买卖方向应挑选“买入”。

      (2)在“托付价格”项下填写股东大会方案序号,100元代表总方案,1.00元代表方案1,2.00代表方案2,以此类推。每一方案应以相应的托付价格别离申报。

      本次股东大会需表决的方案事项及对应申报价格如下表所示:

      (3)在“托付数量”项下填写表决定见,1 股代表赞同,2 股代表对立,3 股代表放弃。表决定见对应的“托付数量”详细如下:

      (4)如股东对一切方案均标明相同定见,则能够只对“总方案”进行投票。

      如股东经过网络投票体系对“总方案”和单项方案进行了重复投票的,以榜首次有用投票为准。即假如股东先对相关方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的相关方案的表决定见为准,其它未表决的方案以总方案的表决定见为准;假如股东先对总方案投票表决,再对相关方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

      (5)对同一方案的投票只能申报一次,不能撤单。

      (6)不契合上述规矩的申报无效,深圳证券买卖所体系作主动撤单处理,视为未参加投票。

      (二)选用互联网投票的投票程序

      1、互联网投票体系投票的详细时刻为2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的恣意时刻。

      2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2015年9月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。

      3、股东依据获取的服务暗码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

      (三)网络投票其他注意事项

      1、网络投票体系按股东账户核算投票成果,好像一股东账户经过深交所买卖体系和互联网投票体系两种办法重复投票,股东大会表决成果以榜首次有用投票成果为准。

      2、股东大会有多项方案,某一股东仅对其间一项或许几项方案进行投票的,在计票时,视为该股东到会股东大会,归入到会股东大会股东总数的核算;关于该股东未宣布定见的其他方案,视为放弃。

      五、其他事项

      1、会议费用:与会股东食宿、交通费自理。

      2、联络办法:

      (1)联络地址:浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

      (2)联络电话:0576-87731138

      (3)传真:0576-87731138

      (4)邮编:317300

      (5)联络人:陈伟萍 沈旭红

      六、备检文件

      浙江仙琚制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议抉择。

      附:授权托付书

      附件:

      授权托付书

      兹托付 (先生/女士)代表自己/本单位到会浙江仙琚制药股份有限公司2015年年度股东大会会议,并代表自己/本单位对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使投票,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

      自己/本单位对本次股东大会方案的表决定见如下:

      (阐明:请在 “赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“√”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见,涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按放弃处理。)

      托付人(签名或法定代表人签名、盖章):

      托付人身份证号码(法人股东运营执照号码):

      托付人股东账号:

      托付人持股数: 股

      被托付人签字:

      被托付人身份证号码:

      托付日期:2016年 月 日

      注:授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

      证券代码:002332 股票简称:仙琚制药 布告编号:2016-011

      浙江仙琚制药股份有限公司

      关于举行出资者招待日活动的布告

      本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

      浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月31日发布了《2015年年度陈说》,为便于广阔出资者深化全面地了解公司状况,公司将在2015年年度股东大会举行期间举行出资者招待日活动,现将有关事项布告如下:

      一、招待时刻

      2016年4月22日(星期五)上午9:00-11:00。

      二、招待地址

      浙江省仙居县仙药路1号,公司会议室。

      三、预定办法

      参加出资者请于2016年4月20—21日(上午8:30-11:00,下午14:00-16:00)与公司董事会秘书办公室联络,提早预定挂号,并一起供给问题提纲,以便招待挂号和组织。

      联络人:陈伟萍、沈旭红 电话:0576-87731138,传真:0576-87731138。

      四、公司参加人员

      董事长金敬德先生、总经理张宇松先生、董事会秘书张南先生、财政负责人王瑶华女士(如有不相上下状况,参加人员会有调整)。

      五、注意事项

      1、来访个人出资者请带着个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,组织出资者带着组织相关证明文件及其复印件,公司将对来访出资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,已备监管组织查阅。来访者食宿、交通费自理。

      2、保密许诺:公司将依照深圳证券买卖所的规矩,要求出资者签署《许诺书》。

      3、为进步招待功率,在招待日前,出资者可经过电话、邮件等办法向董事会秘书办公室提出所关怀的问题,公司针对相对会集的问题构成答复定见。

      衷心感谢广阔出资者对公司的关怀和支撑!欢迎广阔出资者活跃参加。

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